الوسم: مكافحة غسل الأموال

أعلن البنك المركزي المصري انتقال القطاع المصرفي رسميًا اعتبارًا من 21 يونيو 2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص ...

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربعة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي لنشاط ...

أعلنت اليوم شركة ThetaRay،  أن شركة Kaufman Rossin قد أكملت عملية التحقق المستقلة من نماذج مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ...

أطلقت شركة Regula، المطور العالمي لحلول التحقق من الهوية (IDV) وأجهزة الطب الشرعي، منصة Regula IDV Platform الجديدة كليًا. تم ...

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في منح ...

حصلت شركة "تمويلي" للمشروعات متناهي الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، على شهادتين دوليتين: الأولى AML ...

أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري اشتراطات جديدة خاصة بتحديث بيانات ومعلومات ومستندات عملاء البنوك ...