أعلنت شركة توسع للتخصيم ش.م.م عن ملخص قرارات مجلس إدارتها الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والتي عكست توجهًا واضحًا نحو دعم خطط النمو وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، إلى جانب تطوير الهيكل الإداري والحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وسوق التخصيم في مصر.
وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، وتوسيع نطاق أعمالها، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والرقابية المعمول بها في السوق المصرية.
اعتماد مبررات زيادة رأس المال وتعزيز القاعدة الرأسمالية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، في خطوة تعكس حرص الإدارة على توفير موارد مالية إضافية تدعم التوسع في الأنشطة التشغيلية وتعزز القدرة على اغتنام فرص النمو المتاحة في سوق التخصيم.
وفي هذا السياق، أقر المجلس أيضًا اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والخاصة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال. كما شمل القرار تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة، فضلًا عن التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وكافة المستندات المرتبطة باعتماده.
زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين
وفي خطوة محورية، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه مصري إلى 115 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تتم الزيادة زيادة نقدية تمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، عبر إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم. كما تضمنت الموافقة إعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يمنح مرونة أكبر للمساهمين ويتماشى مع القواعد المنظمة للسوق.
دعوة الجمعية العامة غير العادية وتفويض رئيس المجلس
وافق مجلس الإدارة كذلك على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفق الآلية المقترحة. وشمل القرار تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة، وتحديد بنود جدول الأعمال، وموعد ومكان الانعقاد، وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح (48) من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
تعيينات جديدة لدعم الهيكل الإداري
وعلى صعيد تعزيز الكفاءات الإدارية، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد/ محمود نبيل فؤاد ذكي في وظيفة المدير المالي، في خطوة تستهدف دعم الإدارة المالية ورفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية.
كما شملت القرارات تعيين الأستاذة/ فاطمة موسى علي محمد في وظيفة مسؤول علاقات المستثمرين، بما يعزز قنوات التواصل مع المساهمين ويواكب متطلبات الإفصاح والشفافية، إلى جانب تعيين الأستاذة/ داليا محمد سيد محمد في وظيفة مدير ائتمان، دعمًا لإدارة المخاطر الائتمانية وتطوير سياسات الائتمان بالشركة.
تنظيم الأدوار الرقابية ومكافحة غسل الأموال
وفي إطار إعادة تنظيم الأدوار الرقابية، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إنهاء التكليف المؤقت لرئيس قطاع المراجعة الداخلية بالإشراف على إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد قيامه بالدور المنوط به خلال الفترة السابقة، اعتمادًا على خبراته المتخصصة في هذا المجال.
تفويض قانوني للتعامل مع الجهات الرقابية
كما وافق المجلس على تفويض مجموعة من المحامين بمكتب أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه، مجتمعين أو منفردين، في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، واعتماده أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات المختصة.
توجه استراتيجي يدعم النمو والحوكمة
تعكس قرارات مجلس إدارة توسع للتخصيم توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز الملاءة المالية، وتدعيم الهياكل الإدارية والرقابية، بما يسهم في دعم خطط التوسع وتحقيق نمو مستدام. كما تؤكد التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مكانتها في سوق التخصيم المصري خلال المرحلة المقبلة.
