الوسم: الامتثال المالي

أعلنت اليوم شركة ThetaRay،  أن شركة Kaufman Rossin قد أكملت عملية التحقق المستقلة من نماذج مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ...

استعرضت شركة "إس إيه بي كونكر"، عبر جواو كارفاليو، المدير التنفيذي للشركة في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أبرز الاعتبارات ...

حصلت شركة "تمويلي" للمشروعات متناهي الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، على شهادتين دوليتين: الأولى AML ...